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    中外紳士:第三屆董事會第二十六次集會會議決策

    中外紳士:第三屆董事會第二十六次集會會議決策   時刻:2019年12月26日 19:26:20 中財網    
    原問題:中外紳士:第三屆董事會第二十六次集會會議決策通告

    中外名流:第三屆董事會第二十六次會議集會會議決定


    通告編號:2019-051

    通告編號:2019-051

    北京中外紳士文化傳媒團體股份有限公司
    第三屆董事會第二十六次集會會議決策通告

    本公司及董事會全體成員擔保通告內容的真實、精確和完備,沒有賣弄記實、
    誤導性告訴可能重大漏掉,并對其內容的真實性、精確性和完備性包袱個體及連
    帶法令責任。


    一、集會會議召開和出席環境
    (一)集會會議召開環境

    1.集會會議召開時刻:2019年12月25日
    2.集會會議召開所在:公司集會會議室
    3.集會會議召開方法:現場
    4.發出董事會集會會議關照的時刻和方法:2019年12月13日以通信方法發出
    5.集會會議主持人:陳開國
    6.召開環境正當、合規、合章程性聲名:
    本次董事會集會會議的召集、召開、議案審議措施切合《中華人民共和國公司法》
    和《公司章程》等有關法令、章程的劃定,不必要其他相干部分核準或推行須要
    措施。


    (二)集會會議出席環境
    集會會議應出席董事9人,出席和授權出席董事9人。


    二、議案審議環境
    (一)審議通過《關于公司擬向銀行申請貸款暨公司現實節制人提供包管的議案》

    1.議案內容:
    公司擬向中原銀行股份有限公司北京中軸路支行申請治理1200萬元貸款,

    通告編號:2019-0511年,年利率約為6.786%,貸款資金用于公司一般策劃周轉。公司現實控
    制人陳開國、陳建平以小我私人名義為公司銀行貸款提供小我私人無窮連帶責任擔保擔
    保,其他約定以最終與銀行現實簽定的條約為準。


    通告編號:2019-0511年,年利率約為6.786%,貸款資金用于公司一般策劃周轉。公司現實控
    制人陳開國、陳建平以小我私人名義為公司銀行貸款提供小我私人無窮連帶責任擔保擔
    保,其他約定以最終與銀行現實簽定的條約為準。


    2.議案表決功效:贊成6票;阻擋0票;棄權0票。

    3.回避表決環境:
    本議案涉及關聯買賣營業,關聯董事陳開國、陳建平及陳開國之子胡朔陽回避表
    決。


    4.提交股東大會表決環境:
    本議案尚需提交股東大會審議。

    (二)審議通過《關于召開2020年第一次姑且股東大會的議案》

    1.議案內容:
    董事會發起于2020年1月13日召開北京中外紳士文化傳媒團體股份有限公
    司2020年第一次姑且股東大會,審議上述必要提交股東大會審議的議案。


    2.議案表決功效:贊成9票;阻擋0票;棄權0票。

    3.回避表決環境:
    本議案不涉及關聯買賣營業,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決環境:
    本議案無需提交股東大會審議。

    三、備查文件目次
    《北京中外紳士文化傳媒團體股份有限公司第三屆董事會第二十六次集會會議決策》

    北京中外紳士文化傳媒團體股份有限公司
    董事會
    2019年12月26日


      中財網

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