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動作教誨2015年年度股東大會決策通告

  證券代碼:831891 證券簡稱:動作教誨 主辦券商:安信證券 上海動作樂成教誨科技股份有限公司 2015 年年度股東大會決策通告 本公司及董事會全體成員擔保通告內容的真實、精確和完備,沒有賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉,并對其內容的真實性、精確性和完備性包袱個體及連帶法令責任。 一、集會會議召開和出席環境 (一)集會會議召開環境 1.集會會議召開時刻:2016 年 5 月 16 日 2.集會會議召開所在:上海市天山西路 567 號神州伶俐天地 10 樓公司集會會議室 3.集會會議召開方法:現場 4.集會會議召集人:董事會 5.集會會議主持人:董事長李踐老師 6.召開環境正當、合規、合章程性聲名: (二)集會會議出席環境 出席本次股東大會的股東(包羅股東授權委托代表)共 5 人,持有表決權的 股份 29,458,750 股,占公司股份總數的 90.82%。 二、議案審議環境 (一)審議通過《關于公司 2015 年度董事會事變陳訴的議案》 1.議案內容 《上海動作樂成教誨科技股份有限公司 2015 年度董事會事變陳訴》。 2.議案表決功效: 本次集會會議的召集和召開措施切合《公司法》和公司章程的相干劃定。 贊成股數 29,458,750 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反 對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決環境 本議案不涉及關聯買賣營業事項,無需回避表決。 (二)審議通過《關于公司 2015 年度監事會事變陳訴的議案》 1.議案內容 《上海動作樂成教誨科技股份有限公司 2015 年度監事會事變陳訴》。 2.議案表決功效: 贊成股數 29,458,750 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反 對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決環境 本議案不涉及關聯買賣營業事項,無需回避表決。 (三)審議通過《關于公司 2015 年年度陳訴及擇要的議案》 1.議案內容 公司已于 2016年 4月 25日在世界中小企業股份轉讓體系指定信息披露平臺()上披露了《2015 年年度陳訴》(通告編號:2016-040)及 《2015 年年度陳訴擇要》(通告編號:2016-041),詳細內容詳見上述通告。 2.議案表決功效: 贊成股數 29,458,750 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反 對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決環境 本議案不涉及關聯買賣營業事項,無需回避表決。 (四)審議通過《關于公司 2015 年度財政決算陳訴的議案》 1.議案內容 《關于公司 2015 年度財政決算陳訴的議案》。 2.議案表決功效: 贊成股數 29,458,750 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反 對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決環境 本議案不涉及關聯買賣營業事項,無需回避表決。 (五)審議通過《關于公司 2015 年度利潤分派及成本公積金轉增股本方案的議案》 1.議案內容 經天健管帳師事宜所(非凡平凡合資)審計,公司 2015 年底可供分派利潤 為27,676,611.98元,制止2015年12月31日,公司成本公積金余額為19,677,827.49元。 為回報股東,同時分身公司的可一連成長的必要,公司擬舉辦如下利潤分派: 以公司現有總股本 32,436,850 股為基數,以未分派利潤向全體股東每 10 股派發 現金盈利 6 元(含稅),累計派發明金盈利 19,462,110 元。 同時,公司擬以成本公積金轉增股本,即以公司現有總股本 32,436,850 股為基數,以成本公積金向全體股東每 10 股轉增 6 股,轉增后,公司總股本增至 51,898,960 股。 2.議案表決功效: 贊成股數 29,458,750 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反 對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決環境 本議案不涉及關聯買賣營業事項,無需回避表決。 (六)審議通過《關于公司 2016 年度財政預算陳訴的議案》 1.議案內容 《關于公司 2016 年度財政預算陳訴的議案》。 .議案表決功效: 贊成股數 29,458,750 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反 對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決環境 本議案不涉及關聯買賣營業事項,無需回避表決。 (七)審議通過《關于公司 2015 年度控股股東、現實節制人及其他關聯方資金占用環境的專項審計聲名的議案》 1.議案內容 公司已于 2016年 4月 25日在世界中小企業股份轉讓體系指定信息披露平臺()上披露了《關于上海動作樂成教誨科技股份有限公司控股股東、現實節制人及其他關聯方資金占用環境的專項審計聲名》(通告編號:2016-043),詳細內容詳見上述通告。 2.議案表決功效: 贊成股數 11,528,250 股,占本次股東大會本議案有表決權股份總數的 100.00%;阻擋股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股 數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決環境 關聯股東李踐老師、上海云盾投資打點合資企業(有限合資)回避表決。 (八)審議通過《關于續聘公司 2016 年度審計機構的議案》 1.議案內容 天健管帳師事宜所(非凡平凡合資)作為公司 2015 年度審計機構全球成功網,可以或許當真推行其審計職責,并通過實驗審計事變,客觀評價公司財政狀況和策劃成就,獨立頒發審計意見。按照《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等劃定,公司擬繼承禮聘天健管帳師事宜所(非凡平凡合資)為公司 2016 年度財政陳訴審計機構,聘期一年。審計用度提請股東大會授權公司董事會及董事會授權人士按照市場行情和公司的現實環境,與天健管帳師事宜所(非凡平凡合資)協商確定。 2.議案表決功效: 贊成股數 29,458,750 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反 對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決環境 本議案不涉及關聯買賣營業事項,無需回避表決。 (九)審議通過《關于擬定〈上海動作樂成教誨科技股份有限公司年度陳訴重大過錯責任追究制度〉的議案》 1.議案內容 公司已于 2016年 4月 25日在世界中小企業股份轉讓體系指定信息披露平臺()上披露了《上海動作樂成教誨科技股份有限公司年度陳訴重大過錯責任追究制度》(通告編號:2016-045),詳細內容詳見上述通告。 2.議案表決功效: 贊成股數 29,458,750 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反 對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決環境 本議案不涉及關聯買賣營業事項,無需回避表決。 (十)審議通過《關于擬定〈上海動作樂成教誨科技股份有限公司利潤分派打點制度〉的議案》 1.議案內容 公司已于 2016年 4月 25日在世界中小企業股份轉讓體系指定信息披露平臺()上披露了《上海動作樂成教誨科技股份有限公司利潤分派打點制度》(通告編號:2016-046),詳細內容詳見上述通告。 2.議案表決功效: 贊成股數 29,458,750 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反 對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決環境 本議案不涉及關聯買賣營業事項,無需回避表決。 (十一)審議通過《關于擬定〈上海動作樂成教誨科技股份有限公司理睬打點制度〉的議案》 1.議案內容 公司已于 2016年 4月 25日在世界中小企業股份轉讓體系指定信息披露平臺()上披露了《上海動作樂成教誨科技股份有限公司理睬打點制度》(通告編號:2016-047),詳細內容詳見上述通告。 2.議案表決功效: 贊成股數 29,458,750 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反 對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決環境 本議案不涉及關聯買賣營業事項,無需回避表決。 (十二)審議通過《關于公司名稱改觀的議案》 1.議案內容 因公司成長必要,擬將公司注冊名稱“上海動作樂成教誨科技股份有限公司”改觀為“上海動作教誨科技股份有限公司”(詳細以工商部分許諾名稱為準)。 2.議案表決功效: 贊成股數 29,458,750 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反 對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決環境 本議案不涉及關聯買賣營業事項,無需回避表決。 (十三)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》 1.議案內容 鑒于公司擬舉辦轉增股本和改觀公司名稱,如以上事項完成,《公司章程》記實的公司注冊成本、股本總額和公司名稱等會產生改觀,屆時必要對《公司章程》做響應修改。 現提請股東大會授權公司董事會及董事會授權職員按照公司注冊成本、股本總額和公司名稱屆時的詳細改觀環境,響應修改《公司章程》并依法治理工商存案事件。 2.議案表決功效: 贊成股數 29,458,750 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反 對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決環境 本議案不涉及關聯買賣營業事項,無需回避表決。 (十四)審議通過《關于補選盧霞密斯為公司監事的議案》 1.議案內容 公司監事會發起補選盧霞密斯為公司監事,任期自見效之日起至第二屆監事會屆滿之日止。 候選人簡歷: 盧霞密斯,1969 年 11 月出生,中國國籍,無境外永世居留權,大專學歷。 1991 年 6 月至 1994 年 6 月,任北京雪蓮羊絨有限公司計劃師;1994 年 10 月至 2001 年 3 月,任香港伊泰蓮娜團體大區主管;2001 年 4 月至 2003 年 5 月,任北 京光起打點模式計劃有限公司咨詢主管;2003 年 6 月至 2005 年 8 月,任上海合贏企業打點有限公司副總司理;2005 年 9 月至 2008 年 10 月,任上海知本文化藝術交換公司總司理;2008 年 11 月至今,任上海五項打點企業打點有限公司副總裁。 2.議案表決功效: 贊成股數 29,458,750 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反 對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決環境 本議案不涉及關聯買賣營業事項,無需回避表決。 三、狀師見證環境

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